Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığına Yönelik Yeni Davalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili dolandırıcılık davası çerçevesinde hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan "sanık" olarak gösterilirken, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise "müşteki-sanık" pozisyonunda yer aldı.
Dolandırıcılık Yöntemi
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık hadisesinde, Seçil Erzan iddialara göre, Denizbank bünyesinde yüksek kâr getirdiği öne sürülen özel bir fona Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan’ı yatırım yapmaya ikna etti. Erzan, Haghani’den 200 bin dolar, Aslan’dan ise 2 milyon dolar elde etti.
İlişkinin Derinleşmesi
İddianamede, taraflar arasındaki ilişkinin sadece bankacı-müşteri ilişkisiyle sınırlı kalmadığı vurgulandı. Erzan, acil kredi ihtiyacı nedeniyle müteahhitlerden kazanç karşılığında para ödünç almıştı.
Erzan’ın ifadesinde, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Daha önce de birçok kez benden faiz karşılığı para almıştır. Aslan'dan Mojtaba Haghani ile birlikte 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira geri ödedim. Haghani, verdiği paraların yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu fakat yine de dönem dönem yüzde 40 faizle para alıyordu" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.
Dava Sürecinin Devamı
Süleyman Aslan, Erzan'a birden fazla kez büyük miktarda para verdiğini belirtirken, Haghani de Erzan'ın kendisine 100 bin dolar ödediğini ancak kendisinden aldığı 200 bin doları geri alamadığını ifade etti.
Erzan’ın nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenirken, Aslan ve Haghani’nin ise tefecilik suçlamasından 2 yıl 6 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.
Sanıklar, 4 Ekim tarihinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacaklar.
