Antalya'da Yasa Dışı Para Transferi Operasyonu
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, yasa dışı para transferi yaptığı belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinatörlüğünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Hukuki Süreç ve Araştırmalar
Ekipler, "tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarıyla ilgili olarak detaylı bir araştırma başlattı. Özellikle kuyumculuk yapan A.K.'nın işyerinde yaklaşık 9 milyon liranın kaynağı sorgulandı. Güvenlik kameralarının 6 aylık kayıtları incelendiğinde, bazı kişilerin alışveriş yapmadan büyük miktarda para getirdiği ya da aldığını tespit edildi.
Yasa Dışı Para Transferi Yöntemleri
Yasa dışı para transferi gerçekleştiren yerli ve yabancı kişilerin K.A., A.K. ve D.C.'nin işletmiş olduğu kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, işlemlerini "Hawala" sistemiyle sürdürdükleri belirlendi. Kuyumcu ve döviz bürosunun sahiplerinin yasa dışı transferlerden yaklaşık %5 komisyon aldıkları saptandı.
Uzun Süreli Takip Sonrası Operasyon
Geçen yıl nisan ayından itibaren jandarma tarafından teknik ve fiziki takibe alınan 17 şüphelinin, 2020 sonrasındaki banka kayıtlarında kayıtlı gelirlerine kıyasla yüksek oranda artış olduğu, ayrıca kripto hesaplarına para aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin, yasadışı yöntemle yaklaşık 20 milyar Türk lirasını gönderdiği ve transfer işlemleri üzerinden komisyon aldıkları tespit edildi.
Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Süreç
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı'nın katıldığı operasyonda, kuyumcu ve döviz bürolarının sahipleri K.A., A.K. ve D.C. ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, kuyumculuk yapan A.K'nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını tespit etti.
